Software de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para que sujetos obligados apliquen fácilmente debida diligencia.
Una aplicación 100% web, que no requiere instalación de ningún tipo. Se adapta a todo tipo de clientes, desde profesionales independientes hasta grandes corporaciones, solucionando de manera segura e integral el cumplimiento normativo.
Búsqueda en: Listas Dow Jones, líder mundial en listas; en Internet y en listas locales.
Registro de Clientes, Proveedores y Funcionarios (KYC)
Monitoreo de Clientes contra Listas Dow Jones (Matching)
Scoring de Riesgo
Registro de Incidencias y Bitácora
Registro de Operaciones - ROP
Lo que dicen nuestros clientes:
Gracias al sistema Cumplo360 y al continuo soporte de la empresa Devsys logramos consolidar un proceso de compliance más eficiente y seguro que nos permite trabajar con tranquilidad.
Estamos 100% satisfechos y muy tranquilos de contar con una herramienta como la que nos proporciona Cumplo360.
Cumplo360 es una excelente opción para dar cabal cumplimiento con la normativa vigente relativa al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.-
Gracias al equipo de Devsys por brindarnos una herramienta eficaz, actualizada y de fácil manejo.
Plataforma de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Software para Cumplimiento Normativo.
Cumplo360 es la plataforma para cumplir fácilmente el ciclo de vida de Debida Diligencia para la Prevención de Lavado de Activos en Sujetos Obligados de sector financiero o no financiero.
Con base de consultas Dow Jones.
La base de consultas está apoyada en la lista de Dow Jones que incluye más de 1000 listas de sanción, entre las que se destacan ONU, OFAC, FBI, UE, CIA, entre otras, además de una cobertura global de Personas Expuestas Políticamente y sus Relacionados.
Si busca facilitar los procesos de cumplimiento antilavado de activos, mediante un sistema sólido y confiable, Cumplo360 es su mejor opción. Tenemos más de 20 años desarrollando software para cumplimiento normativo.
Quienes son nuestros usuarios:
Oficiales de Cumplimiento / Sujetos obligados como:
- Escribanos / Notarios
- Agentes Inmobiliarios
- Rematadores
- Firmas de Administración de Sociedades
- Brokers
- Agentes de Inversión
- Administradores de Zonas Francas
- Casinos
- Mineras
- Profesionales Obligados
- entre otros.
CUMPLO360 soluciona:
Búsquedas de antecedentes
Utilizando la base de Dow Jones Risk & Compliance dispone de una cobertura de más de 1000 listas, incluyendo cobertura de Personas Políticamente Expuestas y sus relacionados. Algunas de las listas utilizadas: OFAC, ONU, UNION EUROPEA, FBI, CIA, DEA.
Mantenimiento de Clientes (KYC)
Monitoreo Periódico de Clientes (Matching)
Scoring de Riesgo
Registro de Incidencias y Bitácora
Registro de Operaciones - ROP
Ventajas de CUMPLO360
Son muchas las razones para contratar Cumplo360 como Sistema de Prevención de Lavado de Activos y trabajar confiado y tranquilo
- Demostrar fácilmente la Debida Diligencia evitando sanciones y multas.
- Cumplir la normativa fácilmente.
- Aplicar la Debida Diligencia de Clientes:
- Facilitar la administración del “Conozca a su Cliente” (KYC).
- Matriz de Riesgo de Cliente.
- Registro de Transacciones y Gestión Documental.
- Cheque contra listas de Dow Jones con búsquedas rápidas, fáciles y seguras arbitradas por puntaje.
- Registro de Transacciones/Operaciones y Trabajos.
- Base documental de Conocimiento de la Empresa.
- Panel de Informes.
- Aplicación WEB y Multiusuario (control de Debida Diligencia por funcionario).
La mejor elección como herramienta de Prevención de Lavado de Activos, para sujetos obligados.
Con Cumplo360, podrá cumplir la normativa exigida por las Oficinas de PLAFT (SENACLAFT, SARLAFT, SBS/UIF, SEPRELAD, etc.) y trabajar sin riesgos.
Nosotros:
Somos Devsys Soluciones Informáticas, una empresa dedicada a brindar soluciones para Instituciones Financieras con más de 20 años de experiencia, desde el año 2003 nos hemos especializado en soluciones de Prevención de Lavado de Activos.
