Sistema para Prevención de Lavado de Activos
Cumplo360 es la plataforma para cumplir fácilmente el ciclo de vida de Debida Diligencia para la Prevención de Lavado de Activos en sujetos obligados del sector no financiero. Con base de consultas Dow Jones.
La base de consultas está apoyada en la lista de Dow Jones que incluye más de 900 listas de sanción, entre las que se destacan ONU, OFAC, FBI, UE, CIA, entre otras, además de una cobertura global de Personas Expuestas Políticamente y sus Relacionados.
Si busca facilitar los procesos de cumplimiento antilavado de activos, mediante un sistema sólido y confiable, Cumplo360 es su mejor opción.
Quienes son nuestros usuarios:
Sujetos obligados como:
- Escribanos / Notarios
- Agentes Inmobiliarios
- Rematadores
- Firmas de Administración de Sociedades
- Brokers
- Agentes de Inversión
- Administradores de Zonas Francas
- Casinos
- Mineras
- Profesionales Obligados
- entre otros.
CUMPLO360 soluciona:
Búsquedas de antecedentes
Utilizando la base de Dow Jones Risk& Compliance dispone de una cobertura de más de 900 listas, incluyendo cobertura de Personas Políticamente Expuestas y sus relacionados cercanos de más de 240 países. Algunas de las listas utilizadas: OFAC, ONU, UNION EUROPEA, FBI, CIA, DEA.
Mantenimiento de Clientes / Mantenimiento del KYC
Permitiendo el registro tanto de personas físicas como jurídicas, permitiendo monitoreo histórico, administración del riesgo, gestión documental y resumen del conocimiento del cliente «KYC».
Monitoreo Periódico de Cartera de Clientes Matching
Revisión periódica de la cartera de clientes, proveedores, empleados, y empresas; contra la base de datos líder Dow Jones Risk & Compliance.
Matriz de Riesgo
Segmentación de clientes basadas en método de scoring, siendo la misma 100% administrable y adaptada a la necesidad del cliente y su tipo de negocio.
Registro de Incidencias y Bitácora
Registro de hitos importantes en el historial del cliente, mismo que una vez generados pueden ser derivados a distintos funcionarios para darle continuidad y cierre. Todo registrado con Logs auditables sobre el historial de actuación.
Registro de Operaciones
Registro de operaciones detallando participantes y características de la operación. Impresión de un informe final y Logs auditables son parte de dicho Módulo.
Ventajas de CUMPLO360:
- Demostrar fácilmente la Debida Diligencia evitando sanciones y multas.
- Cumplir la normativa fácilmente.
- Aplicar la Debida Diligencia de Clientes:
- Facilitar la administración del “Conozca a su Cliente” (KYC).
- Matriz de Riesgo de Cliente.
- Registro de Transacciones y Gestión Documental.
- Cheque contra listas de Dow Jones con búsquedas rápidas, fáciles y seguras arbitradas por puntaje.
- Registro de Transacciones/Operaciones y Trabajos.
- Base documental de Conocimiento de la Empresa.
- Panel de Informes.
- Aplicación WEB y Multiusuario (control de Debida Diligencia por funcionario).
Nosotros:
Somos Devsys Soluciones Informáticas, una empresa dedicada a brindar soluciones para Instituciones Financieras con más de 20 años de experiencia, desde el año 2003 nos hemos especializado en soluciones de Prevención de Lavado de Activos.
