Con el respaldo de Devsys y Dow Jones, ahorrará tiempo, ganará tranquilidad

Ahora en Perú

Software para cumplimiento de Ley de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Una Solución que se adapta a todo tipo de clientes, desde profesionales independientes hasta grandes corporaciones.

Algunas de las empresas que ya confían en nosotros:

Nuestra Solución

 

Plataforma 100% web y multiusuario, que permite cumplir de forma práctica y fácil las exigencias de la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Somos Representantes de DOW JONES para Latinoamérica, líder mundial en materia de listas restrictivas.

Estamos presentes en gran parte de Latinoamérica, con presencia en Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Panamá y seguimos en constante expansión.

 

¿Qué categorías cubre Dow Jones?

 

  • Listas internacionales (ONU, OFAC, FBI, UE, CIA, INTERPOL, etc) + de 1.000.

  • PEP a nivel nacional e internacional (según recomendaciones del GAFI).

  • Familiares y relacionados a las personas que cuentan con un perfil en Dow Jones.

  • Personas acusadas formalmente de un delito grave expuestas públicamente, con respecto a: lavado de activos, corrupción, evasión fiscal, crímenes (organizado, financiero, etc.) y terrorismo.

La actualización de los contenidos de Dow Jones se realiza en forma diaria.

Módulos integrados en la aplicación

BUSQUEDAS CONTRA LISTAS DOW JONES e INTERNET

Búsquedas individuales
• Búsquedas masivas.

• API de Integración a sistemas del cliente. 
• Las búsquedas son arbitradas por puntajes.

Permite analizar los resultados, poner comentarios, adjuntar archivos y exportar el resultado con Logs auditable: usuario, fecha y hora.
Registro histórico de las búsquedas realizadas, accesible para el usuario en todo momento.

REGISTRO DE CLIENTES, PROVEEDORES Y FUNCIONARIOS (KYC)

Ficha de personas físicas/naturales y jurídicas. Permite adjuntar documentos con alertas sobre vencimientos e información de sus relacionados.

Se realiza carga inicial masiva de clientes a este módulo, misma que puede ser automatizada e integrada a otros sistemas vía API.

Dispone de la posibilidad de generar Incidencias, abriendo casos a los clientes y derivando el mismo entre diferentes actores de la empresa (Workflow).

MONITOREO DE CLIENTES CONTRA LISTAS DOW JONES

2 formas de monitoreo:
• Revisión periódica y automática de la cartera de clientes registrados en la plataforma, contra listas Dow Jones (con la frecuencia que se requiera: semanal, mensual, etc).
• Subiendo archivos con clientes para ser monitoreados en forma masiva y recurrente.

Log auditable de los clientes monitoreados y posibilidad de sacar reportes sobre lo realizado.

SCORING DE RIESGO

100% administrable y adaptada a las necesidades del cliente y su tipo de negocio, pudiendo definir factores de riesgo, variables y sus ponderados.
Posibilidad de sacar reportes, con segmentación de clientes.

REGISTRO DE OPERACIONES - ROP

Con detalle de participantes y características de la operación, posibilidad de almacenar documentos adjuntos.

Lo que dicen nuestros clientes

Gracias al sistema Cumplo360 y al continuo soporte de la empresa Devsys logramos consolidar un proceso de compliance más eficiente y seguro que nos permite trabajar con tranquilidad.

Esc. Federico Garcia

Escribano, DCA - Servicios Profesionales

Estamos 100% satisfechos y muy tranquilos de contar con una herramienta como la que nos proporciona Cumplo360

Cr. Konrad Hartwich

Contador, Rozemblum & Asoc.

Cumplo360 es una excelente opción para dar cabal cumplimiento con la normativa vigente relativa al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.-

Gracias al equipo de Devsys por brindarnos una herramienta eficaz, actualizada y de fácil manejo.

Esc. Pierina Galeazzi

Escribana, Estudio Fides

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